Новости

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) дало официальный старт масштабной проверке деятельности компаний, работающих с цифровыми активами. Причиной стали обнаруженные нарушения в работе оператора крупнейшей криптобиржи UpBit — компании Dunamu. В начале этого месяца регулятор оштрафовал Dunamu на 35,2 миллиарда вон за систематическое несоблюдение действующих правил.

Прошлая инспекция выявила частые случаи перевода денег на зарубежные платформы, не имеющие регистрации. Кроме того, были обнаружены недочеты в идентификации пользователей. По заявлению подразделения финансовой разведки, кое-кто из игроков рынка все еще закрывает глаза на правила местного закона о специфических финансовых операциях.

Регулирующий орган заявил о внедрении обновленной стратегии по применению штрафных мер, где наказания будут применяться сразу, без каких-либо поблажек или учета доли рынка конкретной компании. В список платформ, подлежащих проверке, попали популярные криптобиржи, в том числе Korbit, GOPAX, Bithumb и Coinone. Проверки планируется завершить к середине 2026 года.

В соответствии с обнародованным планом, финансовый регулятор намерен тщательно изучить деятельность ключевых игроков на рынке цифровых активов. Особое внимание уделят тому, как они проверяют пользователей и отчитываются о сомнительных операциях. Новая политика регулятора предусматривает моментальное применение санкций, предусмотренных законом, при выявлении любых нарушений.

В Южной Корее решили всерьез взяться за крипту и устроить там тотальную проверку, какой еще не было. Похоже, времена, когда в криптомире можно было делать все что вздумается, закончились. Теперь наступает эра жесткого контроля, и если криптоплатформы не будут соблюдать правила, то им просто не выжить.