Новости

Инвестиционная платформа FXO оказалась под прицелом греческих правоохранителей. Следователи полагают, что проект являлся криптовалютной пирамидой: вкладчикам обещали удвоить деньги за 50 дней, выдавая это за легальное инвестирование. По данным следствия, схема действовала с 2025 года. Она сочетала онлайн-сервис и сеть физических офисов по стране. Центральный офис располагался в Ларисе, дополнительные точки — в Катерини, Аттике, Превезе и на Лесбосе. Подобный охват говорит о желании организаторов привлечь клиентов в разных уголках Греции, а не только через интернет.

Полиция насчитала минимум 10 000 клиентов, через платформу прошло около $8 млн. Администраторы активно искали новых вкладчиков, обещая высокую доходность почти без риска. Это типичный признак подобных схем: гарантированная прибыль при отрицании реальных угроз. В криптосекторе такие обещания особенно опасны, так как цифровые активы сами по себе сильно волатильны.

В ходе расследования задержаны 17 человек, ещё девять вызваны на допрос. Среди них следователи надеются выявить ключевых участников. По предварительным данным, организаторами считаются двое военнослужащих. Пока найдены 18 потерпевших с ущербом в $62 700. Эта сумма может вырасти, ведь не все вкладчики готовы заявлять о потерях, а некоторые ещё ждут выплат.

Греческая комиссия по рынку капитала (HCMC) подтвердила, что у FXO не было лицензии на инвестуслуги. Значит, работа велась вне правового поля. Отсутствие лицензии должно было насторожить клиентов, но такие проекты часто маскируются под легальные компании — с офисами, сайтами и консультантами.

Полиция провела обыски в пяти офисах, девяти жилых домах и других помещениях. Изъяты компьютеры, ноутбуки, телефоны, банковские и SIM-карты, накопители, а также 295 090 евро наличными (\~$330 700). Такая сумма и множество электронных носителей указывают, что следствие изучает не только финансы, но и связи между участниками, чтобы распределить роли.

История FXO демонстрирует механизм криптопирамиды: сначала выплаты идут за счёт новичков, создавая иллюзию работы. Затем приток средств падает, обязательства растут, и система рушится. В этом случае расследование стартовало до полного краха, но масштаб уже зафиксирован: тысячи клиентов, миллионы долларов, сеть офисов и задержания.