Новости

Таиландский финансовый регулятор усиливает надзор за криптобиржами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала жалобу в полицию на Bitkub Online, одну из крупнейших криптобирж страны, а также на двух ее бывших руководителей. Их подозревают в предоставлении ложной информации о состоянии клиентских активов, что может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Разбирательство связано с событиями мая 2021 года, когда хакеры атаковали системы Bitkub, что привело к потере пользователями криптовалюты на сумму около 1,7 миллиарда бат (примерно 50,4 миллиона долларов США). Этот взлом стал одним из самых значительных в истории тайского крипторынка.

Тем не менее, основные претензии регулятора связаны не с самим инцидентом, а с тем, как биржа отразила его в своей отчетности. В период с мая по октябрь 2021 года Bitkub подала в SEC документы, в которых полностью отсутствовали упоминания о финансовых потерях клиентов. Отсутствие информации о суммах украденного и влиянии на собственный капитал биржи, по мнению SEC, свидетельствует об умышленном искажении данных о пользовательских средствах и введении регулятора в заблуждение.

Примечательно, что Bitkub впоследствии восстановила украденные активы, однако это произошло уже после подачи отчетности. В представленных властям документах биржа не только замолчала факт ущерба, но и не раскрыла подробности возмещения и меры по предотвращению подобных инцидентов. SEC считает это умышленным сокрытием информации, выходящим за рамки технической ошибки.

Особое внимание в жалобе уделено экс-директорам Саколкорну Сакавее и Тавеесапу Равану, которые несли ответственность за достоверность отчетов. Регулятор утверждает, что они были осведомлены о потерях, но намеренно не внесли соответствующие корректировки. Их действия будут расследоваться с точки зрения возможного умысла на сокрытие существенной информации.

Дело передано в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Полиции предстоит изучить материалы и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. В случае обвинительного приговора это станет первым прецедентом уголовного преследования криптобиржи в Таиланде за нарушение отчетности.

Хотя убытки пострадавшим клиентам были компенсированы, SEC настаивает на обязанности биржи информировать регулятора обо всех событиях, влияющих на ее финансовую устойчивость. Этот случай демонстрирует ужесточение подхода тайских властей к регулированию криптоплощадок, которые теперь рассматриваются наравне с банками, с обязательным соблюдением стандартов прозрачности.

Ситуация несет для Bitkub серьезные репутационные риски. В случае возбуждения уголовного дела, компании и ее бывшим руководителям грозят штрафы и, возможно, лишение свободы. Это также может негативно сказаться на доверии к тайскому крипторынку в целом.