MrMoney
Новости
Новости
15 окт. 2024 г.
TD Bank оштрафован за операции с криптовалютами в Великобритании и Колумбии

TD Bank получил штраф в размере $3 миллиарда за участие в сомнительных транзакциях, связанных с криптобиржами в Великобритании и Колумбии. Финансовые власти США заявляют, что банк не смог надлежащим образом контролировать переводы, связанные с криптовалютой, что может указывать на потенциальные схемы отмывания денег. Более $1 миллиарда в транзакциях прошло через неизвестную биржу в Великобритании, а переводы направлялись в Колумбию.