Новости

Южнокорейское Национальное полицейское агентство представило данные, свидетельствующие о кардинальных переменах в сфере криминала, связанного с цифровыми активами. За первое полугодие 2026 года зафиксировано 1214 случаев отмывания денег через криптовалюты. Это на порядок больше, чем за весь предыдущий 2025 год, когда было зарегистрировано всего восемь подобных инцидентов. Таким образом, наблюдается колоссальный рост — в 152 раза. Отмывание денег теперь составляет подавляющую долю (79,4%) всех выявленных криптопреступлений. Ранее, в 2025 году, лидировало мошенничество с инвестициями (92%), но сейчас эта категория уступила первое место.

Основным способом вывода нелегальных средств за рубеж по-прежнему является метод "Hwanchigi". Он позволяет перемещать криптовалюту через границу, минуя официальную банковскую систему Южной Кореи. Благодаря высокой скорости операций и отсутствию надзора со стороны финансовых учреждений, эта схема практически неуязвима для преследования. Аналитики из Crystal Intelligence утверждают, что с 2021 по август 2025 года подавляющее большинство незаконных криптопотоков проходило именно через "Hwanchigi". Последние полицейские отчеты подтверждают, что в этом году данный метод стал использоваться значительно активнее.

Корейские власти уже несколько лет последовательно усиливают меры контроля за нелегальными криптооперациями. К борьбе с ними активно привлекаются как правоохранители, так и финансовые регуляторы. Однако статистика наглядно демонстрирует, что преступные структуры адаптируются к новым условиям гораздо быстрее, чем государственная система успевает реагировать на возникающие угрозы. Криминальная инфраструктура растет и масштабируется опережающими темпами по сравнению с возможностями правоохранительной системы.

В качестве предпочитаемого инструмента для отмывания преступных доходов остается стейблкоин USDT от компании Tether. По данным правоохранителей, стейблкоины в целом доминируют в структуре нелегальных криптотранзакций по всему миру. Преступные группировки в Южной Корее используют USDT для конвертации доходов от наркоторговли, азартных игр и фишинга в доллары США. Далее средства выводятся через зарубежные биржи, находящиеся вне юрисдикции страны, что значительно усложняет их блокировку и возврат.

Особую тревогу вызывает разрыв между количеством выявленных преступлений и реальными юридическими последствиями для виновных. За первую половину 2026 года полиция провела лишь 18 арестов по делам об отмывании денег через криптовалюты. Для сравнения, за весь 2023 год, при гораздо меньшем числе зарегистрированных эпизодов, было арестовано 42 человека. Это означает, что при почти стократном росте числа выявленных случаев, количество арестов сократилось более чем вдвое.

Эта тенденция подтверждается результатами громких операций последних месяцев. В июне 2026 года полиция Сеульского метрополитена предъявила обвинения 23 фигурантам преступной сети, связанной с фишинговой группировкой из Камбоджи. В рамках этого дела было изъято 431 тысяча долларов нелегальных доходов. При этом предполагаемый организатор схемы до сих пор находится в международном розыске по линии Интерпола, но задержать его не удалось.

В июле 2026 года следователям удалось отследить и заблокировать 12 миллионов долларов в XRP и USDT. Эти средства были похищены у 71 инвестора с помощью поддельного сайта для стейкинга, имитировавшего платформу Flare Network. Злоумышленникам удалось вывести 8,6 миллиона долларов, часть которых впоследствии была заморожена. Однако аресты по этому делу значительно отстают от мер по заморозке цифровых активов, что свидетельствует о системной проблеме с привлечением виновных к ответственности.

Таможенная служба Южной Кореи за первые шесть месяцев 2026 года конфисковала 7,2 триллиона вон (около 4,92 миллиарда долларов) по делам о незаконных валютных операциях. Значительная часть этих нарушений связана с экспортными компаниями, принимавшими криптовалюту в обход правил репатриации выручки. Более 90% из 9,5 триллиона вон, переданных для уголовного преследования по криптопреступлениям, прошли через нелицензированные каналы. Регулируемые банки в этих схемах участия не принимали.

Технические возможности южнокорейских властей позволяют отслеживать движение средств практически в режиме реального времени. Правоохранительные органы демонстрируют высокую эффективность на этапах выявления подозрительных транзакций и блокировки активов. Однако доведение дел до суда и вынесение обвинительных приговоров остается задачей, с которой система справляется значительно хуже. Этот дисбаланс между мониторингом и правовым преследованием создает условия для дальнейшего роста преступной активности в криптосфере.